Должностная инструкция Ответственного сотрудника за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

09/ 2014 

1.1.             Ответственный сотрудник входит в систему внутреннего контроля ЗАО "БАНК" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действуя в рамках своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка и настоящей должностной инструкцией.

1.2.             Ответственный сотрудник является специальным должностным лицом, ответственным за реализацию ПВК ЗАО "БАНК" в целях ПОД/ФТ