Комплексная проверка деятельности Филиала Банка и Проверка организации порядка кассовой работы, совершения и учета операций с наличной иностранной валютой и другими ценностями в операционных/дополнительных офисах Филиала Банка (отчет)

2013

Проверка включала в себя оценку соответствия тестируемых банковских процессов российскому законодательству, корпоративным политикам и внутренним процедурам.

Проверка была сконцентрирована на основных банковских процессах, которые анализировались в рамках озвученной выше тематики проверки с целью выявления существующих ключевых рисков и определения имеющихся контролей, установленных для их снижения; проводилась оценка эффективности текущих банковских процессов.