Положение о порядке определения группы связанных заемщиков и группы связанных с банком лиц

04/2017

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Инструкцией Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков", Положением Банка России от 26.03.2004 N 254-П "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" , Указанием Банка России от 17.11.2016 N 4203-У "О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией", Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Методические рекомендации по определению участников банковской группы, отчетные данные которых подлежат включению в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы (утв. Банком России 27.10.2016 N 40-МР) и иными нормативно-правовыми актами  РФ.

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях соблюдения Банком установленных законодательством РФ ограничений на максимальный размер риска, принимаемых Банком на одного заемщика или группу связанных заемщиков, на связанное с Банком лицо (группу связанных с Банком лиц).