Регламент взаимодействия структурных подразделений "Банка" при формировании и направлении в Главное управление Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи

2014 г.

1.      Общие положения

1.1.      Настоящий Регламент разработан в рамках выполнения требований Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России N 321-П).

1.2.      Настоящий Регламент определяет порядок формирования (отделом финансового мониторинга) и направления (управлением информационных технологий) ОАО АКБ "Банк" (далее - Банк) в Главное управление Банка России по Пермскому краю (далее - ТУ ЦБ РФ) сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

1.3.      Настоящий Регламент утверждается Генеральным директором и распространяет свое действие на отдел финансового мониторинга (далее - ОФМ) и управление информационных технологий (далее - УИТ).