Методика определения реальной деятельности Клиентов/Контрагентов - юридических лиц в сфере производства продукции, выполнения работ и оказания услуг

2016

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ          

1.1.        Цель порядка    

1.2.        Ответственность      

1.3.        Функции подразделений участвующих в процессе подтверждения осуществления Клиентами Банка реальной деятельности     

1.4.        Срок действия документа, заменяемые документы, контроль исполнения      

1.5.        Область применения         

ГЛАВА 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ          

ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ        

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение N1 "Пример оформления проведенного анализа"