Порядок организации работы и взаимодействия подразделений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2018

Настоящий Порядок разработан в рамках реализации Правил внутреннего контроля ООО Банк в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и устанавливает перечень мер по осуществлению внутреннего контроля за операциями/сделками (в том числе сомнительными/необычными), проводимыми Клиентами Банка, а также по пресечению проведения Клиентами операций/сделок, направленных на легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, и по предотвращению возникновения у Банка повышенных правовых рисков и рисков потери деловой репутации.