Положение об Управлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

2014 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение об Управлении внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма АО АБ "" (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и внутренними нормативными документами АО АБ "" (далее - Банк).

1.2. Управление внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Управление) - является самостоятельным структурным подразделением Банка, в компетенцию которого входят вопросы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.