Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Должностные инструкции
/ Система внутреннего контроля
/ Руководство
/ ПОД/ФТ
Должностная инструкция начальника отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника отдела по идентификации клиентов Управления по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1. Общая часть. 1.1. Целью Инструкции является определение квалификационных требований к начальнику отдела по идентификации клиентов (далее - Отдел) по утвержденному Банком штатному расписанию, установление его функциональных прав и обязанностей, а также ответственности за их выполнение. 1.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся путем принятия Инструкции в новой редакции. 1.3. Настоящая Инструкция является неотъемлемой составной частью индивидуального трудового договора. 2. Квалификационные требования. 2.1. Образование: высшее юридическое или экономическое. 2.2. Стаж работы по специальности: в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
