Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об Управлении финансового мониторинга
|
|
|||||||||||||||
Положение об Управлении финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1. Управление финансового мониторинга (далее по тексту - "УФМ") - структурное подразделение Банка, образованное в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующее на основании Положения об УФМ, утверждаемое Председателем Правления Банка. 1.2. В своей деятельности УФМ руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, ФСФМ, настоящим Положением и иными нормативными и методическими документами, регламентирующими банковскую деятельность. 1.3. УФМ согласно штатному расписанию включает Начальника УФМ и заместителя начальника УФМ. Начальник УФМ и заместитель начальника УФМ назначаются Приказом по Банку. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
