BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Положение о Службе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля

Документ
Номер: 1.5105
Дата обновления: 2008-01-30
Цена: 500 Купить


ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
1. Общие положения
1.1. Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Департамента внутреннего контроля Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства и действует на основании Устава Коммерческого Банка "" (Общество с ограниченной ответственностью), Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящего Положения.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.