Положение о Службе финансового мониторинга

Номер:		1.5111
Дата обновления:		2009-06-05


Цена: 500 Купить

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
ООО КБ "Банк"
I. Общие положения
1.1. Служба финансового мониторинга (далее - Служба) является самостоятельным структурным подразделением ООО КБ "Банк" (далее - Банк).
1.2. Служба в своей деятельности руководствуется Уставом Банка, Федеральным законом Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другими законодательными актами РФ, инструкциями, правилами, положениями, указаниями и иными нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу, а также настоящим Положением.
1.3. Служба контактирует с другими структурными подразделениями Банка, управлениями соответствующих служб, министерств и ведомств РФ при разработке внутренних указаний и решений вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69