Положение о Службе финансового мониторинга

Номер:		1.5112
Дата обновления:		2009-06-05


Цена: 500 Купить

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Служба финансового мониторинга (далее - Служба) является самостоятельным структурным подразделением КБ "БАНК" (ООО) (далее - Банк), созданным в целях организации и проведения работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1.2. Служба подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка. Служба подотчетна Председателю Правления Банка и действует под его непосредственным контролем.
1.3. Служба в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами Банка России;
- Уставом Банка;
- решениями Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка;
- приказами и распоряжениями Председателя Правления Банка;
- правилами внутреннего трудового распорядка;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69