Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Положения о подразделениях
/ Положения о подразделениях банка
/ СВК, фин.мониторинг, аудит и ревизия
/ ПОД/ФТ
Положение об отделе финансового мониторинга Банка
|
|
|||||||||||||||
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА Закрытого акционерного общества "Банк" г. Москва 2007 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Отдел финансового мониторинга создан для исполнения требований Федеральных законов, нормативных и иных актов Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), а также в соответствии с рекомендациями международного банковского сообщества в целях предотвращения использования операций, проводимых Банком, для преступных целей, а также противодействия отмыванию доходов, и финансированию терроризма. 1.2. Отдел финансового мониторинга (далее - отдел) ЗАО "Банк" (далее - Банк) является самостоятельным структурным подразделением Банка. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
