Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Организация работы банка
/ Взаимодействие подразделений
/ Прочие
Порядок взаимодействия Отдела учета клиентских операций Операционного Управления с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка
|
|
|||||||||||||||
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Отдела учета клиентских операций Операционного Управления ЗАО "Банк" с отделами ОПЕРУ и СФМ и другими подразделениями банка. 1. Общие положения и основные термины Отдел учета клиентских операции (далее - ОУКО) входит в состав Операционного управления (далее - ОПЕРУ). В своей деятельности ОУКО непосредственно связан с работой Отдела обслуживания юридических лиц (далее - ООЮЛ), Отделом обслуживания физических лиц (далее - ООФЛ) и Службой финансового мониторинга (далее - СФМ). После осуществлении текущего контроля по операциям, проводимых ООЮЛ и ООФЛ, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудник ОУКО фиксирует, хранит и предоставляет в СФМ информацию о деятельности клиентов ОПЕРУ по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также операций попадающим под критерии и признаки необычной сделки. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
