BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Порядок проведения дополнительных проверок банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой

Документ
Номер: 1.6105
Дата обновления: 2008-06-05
Цена: 500 Купить


ПОРЯДОК
проведения дополнительных проверок
банков-респондентов, юридических лиц и физических лиц,
занимающихся частной практикой
в КБ "Банк" (ООО)
г. Москва
2008 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5
2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ. 7
3. ПРОВЕРКА ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СПИСКУ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАН РФ. 8
4. ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА СВЕДЕНИЙ О ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 07.08.01 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". 9



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.