Характерные ошибки, выявляемые внутренними и внешними проверками

Номер:		1.6326
Дата обновления:		2008-07-07


Цена: 500 Купить

Характерные ошибки, выявленные внутренними
и внешними проверками
1. Формирование пакета документов для рассмотрения кредитным комитетом
1.1. Формирование пакета документов для рассмотрения кредитным комитетом с нарушением установленного порядка.
1.2. Отсутствие заключений обеспечивающих подразделений.
1.3. Недостаточно мотивирован вывод о возможности предоставления кредита заемщику.
1.4. Недостаточная проработка собранного материала кредитным работником.
1.5. Наличие в пакете документов, предоставленных заемщиком, недостоверных данных и поддельных документов.
1.6. Не проводится идентификация заемщика и его представителей с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Принятие решений о выдаче кредитов
2.1. Решения о выдаче крупных кредитов принимаются кредитующими подразделениями, в полномочия которых не входит выдача таких кредитов.

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69