Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Вклады и депозиты. Переводы. Банковские карты.
/ Переводы и платежи граждан
Положение по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union"
|
|
|||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНО Решением Правления АКБ "БАНК" (ОАО) Протокол N _ от "_" _ 2010 г. ПОЛОЖЕНИЕ по осуществлению физическими лицами денежных переводов по международной Системе "Western Union" в АКБ "БАНК" (ОАО) Москва 2010 СОДЕРЖАНИЕ стр. 1. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 3 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 3. ОТПРАВКА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4 4. ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 4 5. ВОЗВРАТ ПЕРЕВОДА 5 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 5 7. ПРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ 6 7.1. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 6 7.2. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ НКО И БАНКОМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБКИ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА 6 7.3. ОТЧЕТ О ПЕРЕВОДАХ 6 8. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION 7 | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
