Положение по осуществлению валютного контроля

2014

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федерального закона РФ N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее по тексту - Федеральный закон N 173-ФЗ);

- Положения Банка  России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее по тексту - Положение N 308-П);

- Инструкция Банка России от 4.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением";

- Постановление Банка России от 24.02.2009 N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" (далее по тексту - Постановление N 166);

- Указание Банка России от 28.04.2004 N 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками";

- Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации";

- Инструкция Банка России от 15.07.2005 N 124-И "об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями";

- другими актами валютного законодательства Российской Федерации.