Методические рекомендации по идентификации клиентов

Номер:		1.7817
Дата обновления:		2009-07-06


Цена: 500 Купить

Методические рекомендации по идентификации клиентов в
ООО "Банк"
I. Перечень нормативных и рекомендательных официальных документов:
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2008)
2. <ПИСЬМО> ЦБ РФ от 30.10.2007 N 170-Т "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ"
3. <ПИСЬМО> ЦБ РФ от 19.07.2007 N 12-1-5/1646 "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ"
4. <ПИСЬМО> ЦБ РФ от 27.04.2007 N 60-Т "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА К БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА (ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ)"
5. <ПИСЬМО> ФМС РФ от 12.03.2007 N МС-1/4-3626 "О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ"

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69