Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля (торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней)
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. 1.Общие положения 2.Термины и определения 3.Операции, подлежащие обязательному контролю 4.Критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю и оценка риска совершения клиентом организации операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма 5.Органы внутреннего контроля. Организация, внутреннего контроля и ответственность сотрудников 6.Порядок документального фиксирования информации 7.Обеспечение конфиденциальности 8.Порядок предоставления информации, приостановления операций и хранения....................................................... 9.Квалификационные требования к подготовке и обучению кадров...... ПРИЛОЖЕНИЯ (Программы) 1.Идентификация и изучение контрагентов по сделкам............................. 2.Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.............. 3.Формы фиксации информации и пре | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
