Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
Программа внутренней проверки организации кредитных операций с физическими лицами и банковских рисков в этом направлении.
|
|
|||||||||||||||
Программа внутренней проверки ООО КБ "Банк" КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ Цель проверки: оценка организации кредитных операций с физическими лицами в ООО КБ "Банк" (далее - Банк) и банковских рисков на этом направлении. 1. Оценка действующей нормативной базы 1.1. Анализ полноты и достаточности внутренней нормативной базы, ее соответствия положениям Банка России NN 302-П, 54-П, 39-П, 254-П, и прочим нормативным актам. 2. Оценка фактической организации работы, функций и полномочий задействованных подразделений. 2.1. Установление и анализ общих сведений о кредитных операциях с физическими лицами. 2.2. Проверка уровня квалификации работников; проверка наличия/отсутствия программ повышения квалификации служащих (в том числе и по выявлению операций, подлежащих контролю в соответствии с федеральным законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма); проверка уровня ротации кадров и оценка степени влияния этих факто | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
