Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов вал
|
|
|||||||||||||||
Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год (проведение проверки с 01.02.2008г. по 07.02.2008г.) Цели проверки: - проверка организации работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования резидентами и нерезидентами - Клиентами Банка; - проверка выполнения требований по документальному фиксированию необходимой информации при выявлении нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; - проверка соблюдения порядка и сроков передачи информации о выявленных нарушениях в Банк России. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
