Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Прочие документы СВК
Методика выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами в ОАО КБ "***" Москва 2009 г. СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие положения 2. Определение иностранных публичных должностных лиц 3. Принятие на обслуживание ИПДЛ 4. Фиксирование информации по ИПДЛ и ее обновление 5. Применение специальных мер контроля по отношению к ИПДЛ Приложение Настоящая методика применяется Банком при установлении долгосрочных отношений с клиентом, на основании договора банковского счета (банковского вклада, депозита), кредитного договора, договора поручительства и прочих договоров между Банком и клиентом | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
