Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ СВК, ревизия, аудит
/ Прочие документы СВК
Методика выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИКА выявления иностранных публичных должностных лиц и контроля операций, осуществляемых иностранными публичными должностными лицами в ОАО КБ "***" 1.1. Выявление и контроль операций иностранных публичных должностных лиц. 1.1.1. В части выявления и контроля операций ИПДЛ, при совершении Клиентами - физическими лицами (нерезидентами РФ) операций с денежными средствами или иным имуществом Сотрудники-исполнители Банка обязаны: * принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ; * принимать на обслуживание ИПДЛ только на основании письменного решения руководителя Банка (его заместителя)/либо уполномоченного внутренними распорядительными документами сотрудника Банка; * принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества ИПДЛ; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
