BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Концепция развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ
Номер: 1.8005
Дата обновления: 2005-06-23
Цена: 500 Купить


КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ООО КБ "БАНК"
Данная концепция разработана в соответствии с:
* Федеральным законом
* 137-т
* Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации
* Приказа по банку о сообщении ответственного сотрудника
1. О структуре.



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.