Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Общие положения
Концепция развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ООО КБ "БАНК" Данная концепция разработана в соответствии с: * Федеральным законом * 137-т * Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации * Приказа по банку о сообщении ответственного сотрудника 1. О структуре. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
