Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Коммерческого Банка "_" (общество с ограниченной ответственностью) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Настоящие Правила внутреннего контроля КБ "_" (ООО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми и иными актами: - Федеральный закон от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004г., 16 ноября 2005г., 27 июля 2006г.), | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
