Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "БАНК" ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах 3. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Общие положения Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок 4. Оценка риска осуществления клиентом операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
