Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1.1. Настоящие "Правила внутреннего контроля Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "" (ООО КБ "") в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Правила) содержат меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработаны в ООО КБ "к" (далее - Банк), на основании - Положения Банка России "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 29.08.2008 г. N 321-П ; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
