Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО БАНК "" (ФИЛИАЛА) В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 2008 г. 1. Введение 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 7 Федерального Закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. N115-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 25.07.2002 г. N 112-ФЗ, от 30.10.2002 г. N 131-ФЗ, от 28.07.2004 г. N 88-ФЗ, от 16.11.2005г. N 145-ФЗ, от 27.07.2006г. N 147-ФЗ, от 12.04.2007г. N 51-ФЗ, от 28.11.2007г. N 275-ФЗ), (далее - Федеральный Закон) и принятых Центральным Банком Российской Федерации на их основе следующих нормативных документов: * Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах". | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
