Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Порядок проверки информации о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления
|
|
|||||||||||||||
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРИСУСТВИИ ПО СВОЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ Москва 2008 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий порядок разработан в целях проверки информации ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК" (далее - "Банк") о юридическом лице, в соответствии с требованиями пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). 1.2. На основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в случаях: | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
