Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНО: Приказом генерального директора N _ от "_" _2008года _/_-/ ПРАВИЛА СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Закрытого акционерного общества "Управляющая компания" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Содержание 1. Общие положения 3 2. Организация работы в рамках специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 4 3. Программы реализации специального внутреннего контроля 6 4. Программа идентификации и изучения клиентов Общества и иных участников операций, установления и идентификации выгодоприобретателей1 7 5. Программа оценки и снижения рисков совершения по поручениям клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
