Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (ломбарды)
|
|
|||||||||||||||
П Р И К А З об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов. На основании "Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", утвержденных распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов (Приложение 1). 2. Ввести в реестр документов Центральной бухгалтерии папку "Информация для комитета по финансовому мониторингу по операциям, совершаемым в целях легализации (отмывания) доходов. 3. Главному бухгалтеру в срок до 15.08.2005 провести занятия с заведующими отделениями по критериям выявления и признания необычных сделок. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
