Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Общества с ограниченной ответственностью "qq" 2009 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 3 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ 6 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА, А ТАКЖЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 6 4. ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 9 5. ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 11 Программа А. Программа идентификации и изучения клиентов Общества и других участников операции. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
