Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
|
|||||||||||||||
ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ "" (ЗАО) Содержание Раздел 1. Общие положения. Раздел 2. Основные понятия и определения. Раздел 3. Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3.1. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей 3.1.1. Общие положения 3.1.2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей включая оценку уровня риска 3.1.3. Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок 3.1.4 Особенности принятия на обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
