Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Примерный перечень документов по теме "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
|
|
|||||||||||||||
Примерный перечень документов по теме "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма": I. Международные, межгосударственные, межправительственные соглашения: * "Венская" Конвенция ООН от 20.12.88 "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (ООН, г. Вена); * "Страсбургская" Конвенция Совета Европы от 08.11.90 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (г. Страсбург) (Конвенция вступила в силу для России 01.12.2001); * "Международная Конвенция" ООН от 09.12.99 "О борьбе с финансированием терроризма" (город Нью-Йорк); * "Шанхайская Конвенция" от 15.06.2001 "О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" (г. Шанхай); * Резолюции ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма (Резолюция Совета Безопасности ООН N1373); * 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег; | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
