Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Порядок хранения документов и информации по операциям, подлежащим обязательному контролю
|
|
|||||||||||||||
Порядок хранения документов и информации по операциям, подлежащим обязательному контролю Документы, подтверждающие сведения, предоставляемые в уполномоченный орган, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, должны храниться в АКБ "БАНК" не менее пяти лет. 1. Всем документам, хранящим сведения об операциях и журналам, указанным в настоящем документе присваивается гриф "Конфиденциально". 2. Копии сведений ежедневно подшиваются в специальную папку и хранятся в металлическом шкафу под ответственность главного специалиста по контролю за легализацией доходов. Документы, подтверждающие сведения, предоставляемые в уполномоченный орган, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, должны храниться в АКБ "БАНК" не менее пяти лет. | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
