Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты
/ Финансовый мониторинг, противодействие легализации ПОД/ФТ
/ Прочее
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (по мат
|
|
|||||||||||||||
ОТВЕТЫ на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (по материалам практических семинаров ПАРТАД) 2009 Содержание: Раздел 1 "Правила специального внутреннего контроля" 3 Раздел 2 "Специальное должностное лицо" 5 Раздел 3 "Операции, подлежащие обязательному контролю" 6 Раздел 4 "Порядок предоставления информации в Росфинмониторинг" 9 Раздел 5 "Программа подготовки и обучения сотрудников организации" Раздел 6 "Порядок получения кодов доступа" Раздел 7 "Контроль регулирующих органов" Раздел 8 "Дополнительная информация" Раздел 1 "Правила специального внутреннего контроля" Вопрос 1.1: | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
