Процедура централизованного предоставления сведений в уполномоченный орган

Номер:		1.8110
Дата обновления:		2008-03-03


Цена: 500 Купить

ПРОЦЕДУРА
централизованного предоставления сведений
в уполномоченный орган
Настоящая Процедура определяет порядок реализации Положения Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" при централизованном предоставлении через головной офис Банка информации в уполномоченный орган.
1. Определения и сокращения
Процедура - Процедура централизованного предоставления сведений в уполномоченный орган;
Банк - головной офис АКБ " БАНК"
Филиал - любой зарегистрированный и действующий филиал Банка;
Подразделение - структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма головного офиса Банка;

Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ

Контактная информация:

Городилова Светлана Николаевна
vep@vep.ru
(343) 379-01-69