BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Методические рекомендации по заполнению Анкеты клиента

Документ
Номер: 1.8890
Дата обновления: 2008-03-03
Цена: 500 Купить


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель заполнения Анкеты клиента - получение максимально полной информации о юридическом лице, его деятельности, собственниках в целях защиты Банка от проникновения преступных капиталов, устранения возможности осуществления через Банк переводов, имеющих фиктивный характер, пресечения осуществления банковских операций для легализации доходов, полученных преступным путем, а также поддержания репутации Банка.
Все поля Анкеты клиента подлежат обязательному заполнению.
Если какие-либо сведения, предусмотренные Анкетой, отсутствуют, необходимо в соответствующем поле указать причину отсутствия сведений.
Анкета клиента - юридического лица
(не являющегося кредитной организацией)
N п/п Наименование пункта Анкеты Правила заполнения Часть 1. Общие данные



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.