Электронная библиотека банка - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации В чем заключается определ... |
| ||
 |
||
Каталог
/ Библиотека Внутрибанковских документов
/ Операционные документы. Документы для клиента
/ Документы разные
/ Анкеты разные
Методические рекомендации по заполнению Анкеты клиента
|
|
|||||||||||||||
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Цель заполнения Анкеты клиента - получение максимально полной информации о юридическом лице, его деятельности, собственниках в целях защиты Банка от проникновения преступных капиталов, устранения возможности осуществления через Банк переводов, имеющих фиктивный характер, пресечения осуществления банковских операций для легализации доходов, полученных преступным путем, а также поддержания репутации Банка. Все поля Анкеты клиента подлежат обязательному заполнению. Если какие-либо сведения, предусмотренные Анкетой, отсутствуют, необходимо в соответствующем поле указать причину отсутствия сведений. Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) N п/п Наименование пункта Анкеты Правила заполнения Часть 1. Общие данные | ||||||||||||||||
Информация о приобретении всей библиотеки
Заявка для приобретения ЭББ
| ||||||||||||||||
- Городилова Светлана Николаевна
- vep@vep.ru
- (343) 379-01-69
