BBDoc.ru
Внутрибанковские документы
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты
Электронная библиотека банка

Электронная библиотека банка                   - 24 часа в сутки доступ к самой важной информации

В чем заключается определ...


Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК

Документ
Номер: 1.9838
Дата обновления: 2004-10-13
Цена: 500 Купить


Тест по ПОД/ФТ для сотрудников СВК
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.1-13 Что должны включать в себя правила внутреннего контроля, разрабатываемые в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?
1. Критерии выявления необычных сделок
2. Признаки выявления необычных сделок
3. Перечень необычных сделок
4. Все указанные разделы
5. Разделы, указанные в п.п.1) и 2)
6. Разделы, указанные в п.п.1) и 3)
47.2.1-20 Что из указанного относится к основным принципам разработки правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?



Информация о приобретении всей библиотеки Заявка для приобретения ЭББ
Контактная информация:

  • Городилова Светлана Николаевна
  • vep@vep.ru
  • (343) 379-01-69


На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.