Закон Украины О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Аннотация

ЗАКОН УКРАИНЫ
О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма N249-IV от 28.11.2002г.

С изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины от 24 декабря 2002 года N 345-IV, от 6 февраля 2003 года N 485-IV, от 18 мая 2004 года N 1726-IV, от 1 декабря 2005 года N 3163-IV, от 18 мая 2010 года N 2258-VI (Законом Украины от 18 мая 2010 года N 2258-VI настоящий Закон изложен в новой редакции,
от 07 апреля 2011 года N 3205-VI;
от 07 июля 2011 года N 3610-VI;
от 15 ноября 2011 года N 4025-VI
 от 13 апреля 2012 года N 4652-VI,  от 16 октября 2012 года N 5463-VI,  от 20 ноября 2012 года N 5492-VI,
 от 16 мая 2013 года N 245-VI?,
 от 04 июля 2013 года N 406-VI?)

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной мног