| ||
 |
||
| 1. | Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма | ||||
|
Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма. (Рекомендация 6). Данный документ - это неофициальный перевод на русский язык документа ФАТФ. Перевод документа подготовлен Международным учебно методическим центром ... |
||||
| 2. | Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | ||||
|
|
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
||||
| 3. | Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (Февраль 2013) | ||||
|
|
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организация, которая разраб... |
||||
| 4. | Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ПОД/ФТ на национальном уровне | ||||
|
|
Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне |
||||
| 5. | International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations | ||||
|
|
|
||||
| 6. | FATF public statement - 27 February 2015 | ||||
|
|
|
||||
| 7. | Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems | ||||
|
|
|
||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
