BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Документы ФАТФ (7 книг)

1. Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма
Книга
Нет оценки

Международный передовой опыт - Целевые финансовые санкции связанные с терроризмом и финансированием терроризма. (Рекомендация 6). Данный документ - это неофициальный перевод на русский язык документа ФАТФ. Перевод документа подготовлен Международным учебно методическим центром ...

2. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Книга
Нет оценки

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

3. Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ (Февраль 2013)
Книга
Нет оценки

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организация, которая разраб...

4. Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ПОД/ФТ на национальном уровне
Книга
Нет оценки

Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне

5. International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations
Книга
Нет оценки

6. FATF public statement - 27 February 2015
Книга
Нет оценки

7. Metodology for assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems
Книга
Нет оценки



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 
Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.