BBDoc.ru
Литература
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Книга
Автор: Международный Учебно-Методический Центр Финансового Мониторинга
Формат: PDF (для просмотра используйте Adobe Acrobat Reader)
Размер: 1628 Кб
Скачать  
Нет оценки
Написать отзыв

раздел 1 Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

раздел 2 Национальная система ПОДФТ и её правовое регулироваие

раздел 3 Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма

раздел 4 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

раздел 5 Требования к разработке Правил внутреннего контроля

раздел 6 Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю

раздел 7 Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам

раздел 8 Надзор в сфере ПОД/ФТ

раздел 9 ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.