Объем подозрительных финансовых операций в РФ сократился почти на 27%

На это повлияла работа сервиса "знай своего клиента", сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на площадке Международного банковского форума, который проходит в Сочи.
"В результате деятельности работы системы ["знай своего клиента"] мы достигли достаточно серьезных подвижек в уменьшении общего объема подозрительных операций. В первом полугодии 2024 года по сравнению только с прошлым годом объем подозрительных операций снизился на 27% - с 50 до 36 млрд рублей", - сказал Шабля.
Платформа "знай своего клиента" начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов - юрлиц и ИП - на три группы риска: низкий, средний и высокий. В настоящее время 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% - среднего и 1,3% - высокого. Информация платформы "знай своего клиента" является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Источник: ПЛАС-журнал: https://plusworld.ru/articles/61000/