Банки в 2025 г. увеличили число сообщений о дропах в Росфинмониторинг в 2,8 раза

   Российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг, заявил статс-секретарь - заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.
   "Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов дропов. По итогам года такое информирование увеличилось в 1,2 раза, а количество сообщений - в 2,8 раза", - сказал Негляд в ходе конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
   По его словам, в прошлом году на 5% выросло число кредитных организаций, которые направляют службе сообщения о подозрительных операциях по рискам, в том числе по рискам, связанным с бюджетом, оборотом наркотиков, коррупцией.
   Доля кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, в 2025 году сократилась на 2 процентных пункта.
   Объем бюджетных средств, которые проходят через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%.
   Дроп - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

Источник: Интерфакс https://www.interfax.ru/russia/1083817