Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями АО "ТРИНФИКО Холдингс"

Банк России установил факт манипулирования рынком облигаций АО "ТРИНФИКО Холдингс" (ISIN: RU000A100790) в период с 29.03.2019 по 25.09.2019 на организованных торгах.
Сделки с Облигациями заключались между АКБ "Держава" ПАО (ИНН: 7729003482) и его клиентами: ООО "Лэндброкер" (ИНН: 7729640040, c 08.09.2021 фирменное наименование изменено на ООО "ЛЭНД-Б"), ООО "Держава-Платформа" (ИНН: 7704860781), АО "Планета-Финанс" (ИНН: 7729734267), а также между ООО "Держава-Платформа" и АО "Планета-Финанс".
Лица заключали сделки с Облигациями по предварительному соглашению в режиме основных торгов биржи на основании встречных заявок с идентичными параметрами, выставленных с незначительной разницей во времени. Во всех сделках, заключенных в проверяемый период между указанными лицами, выявлены существенные отклонения объема торгов, большинство сделок привели к существенным отклонениям цены Облигаций.
Кроме того, между АКБ "Держава" ПАО и иными Лицами выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи.
Согласно выводам проверки, данные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Соответственно, АКБ "Держава" ПАО, ООО "Лэндброкер", ООО "Держава-Платформа" и АО "Планета-Финанс" нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона.
Банк России направил АКБ "Держава" ПАО, ООО "ЛЭНД-Б", ООО "Держава-Платформа" и АО "Планета-Финанс" предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Источник: ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25112021_140000PR2021-11-25T10_07_55.htm