Новости

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ" Спикер: Сенюк Галина Владимировна - Главный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Дата проведения: 26 ок...

Обновление содержит образцы положений о подразделениях и порядка их взаимодействии, о представления информации и отчетности, по работе кредитного сектора, РКО и депозитария, по организации работы банка в целом и в отдельных ВСП. http://www.vep.ru/bbl/obnovlenie-ebb-v-2019-godu/update23042019.htm...

Конференция пройдет в Екатеринбурге 15-16 ноября 2019 г. К участию в мероприятии приглашаются молодые специалисты - студенты финансовых кафедр и факультетов вузов Уральского региона (Свердловской области и соседних субъектов Российской Федерации).

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ, речь идет о наказании за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам средств с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 УК РФ).

ЦБ предупредил банки о возможности использования мошенниками сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для получения информации о клиентах путем "перебора идентификаторов".