Новости

ЦБ начал видеть вовлечение в схемы дропперства зарубежных граждан

Типичный глава финансовой организации - мужчина в возрасте 50 лет, с высшим образованием, занимающий свою должность в среднем 5 лет

Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который делает необязательным составление консолидированной финансовой отчетности (КФО) для ряда финансовых организаций

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рэнкинг составлен на основе данных об объемах переводов и количестве дропперов в базе клиентов банка

Регулятор определил ряд критериев для градации таких лиц