BBDoc.ru
А вы знаете?
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Обязан ли банк требовать предъявления физическим лицом документа, удостоверяющего личность, при осуществлении им перевода в рублях без открытия счета?

Ответ:

Обязан в случае, если сумма платежа превышает 15 000 рублей, либо сумму в ин.валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Т.е. при сумме платежа в пределах 15 000 рублей, либо сумме в ин.валюте, эквивалентной 15 000 рублей документ, удостоверяющий личность, не требуется. Исключение составляют случаи, когда у работника банка возникают подозрения, что данная операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Федеральный закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем",Федеральный закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма ст.7, п.1.1; ст.7.2, п.12

 

Большие Банковские Тесты

"Большие Банковские Тесты" (ББТ) - это программный продукт, предназначенный для оценки и обучения персонала банков.

ББТ представлены на рынке с 1999 года и содержат обширную базу готовых тестов и курсов по банковскому законодательству РФ.

ББТ - это более 500 тестов и 150 электронных курсов.

Пользователями ББТ является более 100 кредитных организаций РФ. (http://www.vep.ru/bbt/index.html)



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru
СПС "ПРОФТЕСТ"

 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.