BBDoc.ru
А вы знаете?
Последние Поступления История банковского дела Международные финансы Партнеры Проекта Раритеты

Что должен предпринять работник уполномоченного банка, если в процессе обслуживания клиента ему стало известно, что денежная операция по системе Вестерн Юнион совершается от имени/в пользу третьего лица?

Ответ:

Работнику уполномоченного банка необходимо выяснить у клиента причину, по которой третье лицо не может лично совершить денежную операцию с целью принятия правильного решения. На основании полученной информации он должен или  отказать клиенту ( например, если третье лицо хочет избежать необходимой идентификации, потому что цели его переводов не имеют законных оснований) или совершить отправление/выплату денежного перевода (например, если третье лицо просто не имеет достаточных знаний языка в стране пребывания, или у него отсутствует физическая возможность лично прийти в пункт обслуживания по причине болезни и т.п.).

Western Union "Руководство по международному комплаенс-контролю", Версия декабрь 2009 г. Раздел "Политика в отношении переводов от имени/в пользу третьих лиц"

 

Большие Банковские Тесты

"Большие Банковские Тесты" (ББТ) - это программный продукт, предназначенный для оценки и обучения персонала банков.

ББТ представлены на рынке с 1999 года и содержат обширную базу готовых тестов и курсов по банковскому законодательству РФ.

ББТ - это более 500 тестов и 150 электронных курсов.

Пользователями ББТ является более 100 кредитных организаций РФ. (http://www.vep.ru/bbt/index.html)



На Главную Карта Сайта Написать Письмо
Чем дальше, тем удивительней...
Новости на BBDoc.ru

СПС "ПРОФТЕСТ"
 










Не можете найти нужный материал?

Напишите нам doc@bbdoc.ru и мы постараемся вам помочь.